Firman convenio para prevenir lavado de activos en cooperativas

El instituto y Crédito de Desarrollo  Cooperativo implementó este lunes un sistema de prevención que procura evitar la entrada de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector cooperativo.

El presidente de Idecoop, Julio Mariñez, resaltó la necesidad de supervisar el sector cooperativista, integrado por 1,000 asociaciones que manejan un capital de RD$100,000 millones al año.

Aunque sin ofrecer estadísticas sobre que tan recurrentes eran estas practicas, sostienen que la misma fue una recomendación tras una evaluación de riesgo.

A partir de la fecha, las cooperativas tendrán 90 días para ajustarse a las normativas y envió de reportes.

La acción forma parte de un acuerdo entre el Idecoop  y la Unidad de Análisis Financiero.