Auditor ve país aún es usado puente para lavado

Aunque reconoce que la República Dominicana ha avanzado en materia de lavado de activos, el presidente del Instituto de Auditores Internos Claudio Durán, entiende que aún el país es utilizado por otros países de la región como trampolín para este tipo de actividad.
Al anunciar el “XVI Congreso Regional de Auditoría Interna”, Durán señaló que utilizar el país para el lavado de activos es un factor exógeno, al cual las autoridades dominicanas deben considerar enfrentar del algún modo.
Sin embargo insistió en que los mecanismos de prevención utilizados han hecho efecto.
“RD, como uno de los países tercermundista, no es ajeno a lo que es el flagelo del lavado. Muchas veces es un puente, por lo que no solo depende de que nuestro país erradique el lavado, si de otros países como Colombia y otros que están en lista negra lo utilizan para esta actividad”, explicó.
Indicó que el lavado de activos es un tema en el cual el país pone mucha atención, por lo que justamente en el Congreso disertarán profesionales de diferentes países, con lo que se busca contribuir con la prevención, fortalecimiento y capacitación para llevar a cabo estrategias contra el flagelo.
Informó que el congreso será del 8 al 11 de junio en el hotel Now Onix, en Punta Cana.