Con sueldo de RD$57 mil mensuales Félix Bautista depositó más de RD$466 millones y US$3.1 millones

Estos movimientos y depósitos millonarios en dólares y pesos eran hechos por el ingeniero Bautista al unísono con declaraciones de patrimonio relativamente modestas y sin que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tuviera control de sus actividades como supuesto empresario

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Con un salario de 57 mil pesos mensuales, como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario logró una hazaña digna del libro Guinnes de marcas mundiales, al depositar entre 2004 y 2010 la suma de RD$466 millones 550 mil 303 con 73 centavos, sólo en una cuenta corriente de su empresa Inmobiliaria Rofi, y por otro lado depositar y mover más de US$3.1 millones.

Estos movimientos y depósitos millonarios en dólares y pesos eran hechos por el ingeniero Bautista al unísono con declaraciones de patrimonio relativamente modestas y sin que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tuviera información de sus actividades como supuesto empresario.

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación que llevó a cabo la Procuraduría Especial para la Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) sobre la fortuna del senador peledeísta Félix Bautista es la diferencia que año tras año presentaba en sus declaraciones juradas de bienes frente al crecimiento exponencial de los depósitos en las cuentas de banco de sus empresas.

El expediente mediante el cual la Procuraduría General de la República sometió al secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana  (PLD) está basado en los cargos por los supuestos ilícitos de enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad en escritura pública y privada.

El expediente establece que el político y funcionario acumuló una enorme fortuna sin que se le conocieran antes de llegar al Gobierno actividades empresariales ni comerciales, ni patrimonio heredado de sus antepasados.

El ingeniero Félix Bautista declaró un patrimonio de poco más de RD$547 mil, en su primer período como funcionario público, durante el primer gobierno de Leonel Fernández (1996-2000).

Luego, tal como consta en el expediente, declaró un patrimonio de RD$ 7 millones 307 mil, en el año 2005, luego de regresar al Gobierno para el segundo mandato de Leonel Fernández (2004-2008).

En el año 2008 el funcionario Félix Bautista presenta una nueva declaración jurada de bienes al comenzar el tercer gobierno de Leonel Fernández (2008-2012), esta vez con un patrimonio de RD$10 millones con 52 (10, 000,052.00).

La más reciente declaración jurada de Félix Bautista, ya convertido en senador de la República por la provincia de San Juan de la Maguana, fue registrada en noviembre de 2010,  con un patrimonio ascendente a RD$16 millones 100 mil.

Félix Bautista, secretario de Organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)

El crecimiento de las cuentas bancarias

¿Qué ocurría mientras el ingeniero Félix Bautista declaraba el crecimiento relativamente acelerado de su patrimonio, pese a que su salario hasta 2010 fue de RD$57 mil mensuales?

Según el expediente acusatorio en su contra, sus cuentas bancarias, tanto personales como las de las empresas en las que es accionista, experimentaban un crecimiento extraordinario, con depósitos y transacciones en pesos y en dólares estadounidenses.

“Durante la investigación preliminar se pone de manifiesto que, efectivamente,  a raíz de su designación como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (OISOE), el ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario logra hacerse de un ostentoso patrimonio personal, familiar y societario adquiriendo numerosos muebles e inmuebles; aperturando (sic) directa e indirectamente enormes cuentas bancarias nacionales e internacionales y sosteniendo un nivel de gastos muy superior al que le permitían los bajos ingresos de su función”, señala el expediente acusatorio en su página 5.

La Procuraduría General de la República afirma que Félix Bautista, al declarar un patrimonio irreal, intentaba ocultar su creciente enriquecimiento “producto de diversas conductas ilícitas en el ejercicio de sus funciones” con supuestos valores patrimoniales “my por debajo de los reales”.

Y explica:

“Basta destacar que en una sola empresa de su propiedad, Inmobiliaria Rofi,SA, y en una sola de las cuentas de esta compañía, la cuenta corriente No. 100-1-030-009687-9, del Banco de Reservas, se realizaron depósitos durante el período comprendido entre el 31 de diciembre de 2004 al 9 de diciembre de 2008 por el momento de doscientos noventa y cuatro millones setecientos veinte y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 43 centavos (RD$294 millones 721 mil 745,43)”.

Precisamente, en 2008 el ingeniero Félix Bautista declaró que toda su fortuna apenas era de RD$10 millones con 52 (10, 000,052.00).

“Estos doscientos noventa y cuatro millones setecientos veinte y un mil setecientos cuarenta y cinco pesos dominicanos con 43 centavos (RD$294 millones 721 mil 745,43) no fueron reflejados en la declaración jurada del señor Félix Ramón Bautista Rosario como parte de los ingresos que le fueron generados durante todos estos años como propietario y principal accionista de Inmobiliria Rofi SRL”, subraya el expediente de acusación.

Mintió con la declaración de 2010

En noviembre de 2010, al declarar un patrimonio ascendente a RD$16 millones 100 mil, Félix Bautista volvió a mentir, resalta el expediente sometido a la Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.

“El ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, también en esta oportunidad intenta ocultar en su declaración jurada el enriquecimiento generado por las operaciones millonarias realizadas por sus empresas…En la cuenta No. 100-1-009687-9, perteneciente a la empresa de su propiedad Inmobiliria Rofi SRL, se registraron depósitos durante el año 2009 por la suma de cuarenta y siete millones ochocientos siete mil ciento treinta y tres mil pesos dominicanos con 24 centavos (RD$47 millones 807 mil 133.24) y en el año 2010, hasta el mes de noviembre, por la suma de RD$124 millones 21 mil 425 con 6 centavos”.

“Es decir, en tan sólo 2 años la cuenta registró un monto de depósitos por 171 millones 828 mil 523 pesos con 30 centavos.

Más de RD$466 millones depositados con un salario de RD$57 mil mensuales

En su página 14 el expediente destaca que los depósitos anteriormente citados, de los años 2009  2010, de RD$171 millones 828 mil 523 con 30 centavos, sumados a los registrados en la misma cuenta, No. 100-1-009687-9 del Banco de Reservas, durante los años del 2004 al 2008, de RD$294 millones 721 mil 745 con 43 centavos, ascienden a la suma de RD$466 millones 550 mil 303 con 73 centavos.

Los investigadores de la Procuraduría señalan que esta evidencia demuestra que el ingeniero Félix Bautista mintió al declarar en 2010 que su patrimonio apenas había crecido en RD$8 millones 793 mil respecto a su declaración del año 2004.

Depósitos y movimientos de US$3.1 millones

Según el expediente, en el Banco del Progreso el senador Félix Bautista, por medio de su grupo de empresas, llevó  a cabo los siguientes movimientos de dinero, que llamaron la atención de los investigadores:

11 de julio de 2011 se registran dos certificados de depósitos en US$, uno por US$300 mil otro por US$200 mil, ambos fueron cancelados el 11 de agosto de 2012.

Para el 18 de julio de 2011 se abrió un certificado con  US$300 mil, que fue cancelado el 11 de agosto de 2012.

Asimismo, el día 12 de agosto 2011 se abrió un certificado con US$200 mil, y fue cancelado el 27 de diciembre de 2012.

En fecha 30 de diciembre de 2011, tres certificados por US$500 mil cada uno (es decir, un total de US$1.5 millones), los cuales fueron cancelados en fechas de 19 de octubre y 27 de diciembre de 2012.

Para el  2 de enero de 2012 se abrió otro certificado de US$200 mil, que fue cancelado 27 de diciembre de 2012.

También se abrió un certificado de US$400 mil, con fecha 8 de mayo de 2012, y que fue cancelado el 27 diciembre 2012.

Evasión de impuestos

El expediente acusatorio  establece en su página 17 que en la base de datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Félix Ramón Bautista Rosario aparece con el RNC/cédula de identidad No. 001-0165158-6, a partir del 22 de marzo de 2004, bajo el régimen ordinario de tributación para personas físicas.

Félix Bautista.

“Sin embargo, hasta la fecha 2 del mes de septiembre de 2013, no había presentado declaraciones juradas a fines de tributación.

“Además… para la fecha 2 de septiembre de 2013, era miembro de las entidades: Fundación Nacional de Desarrollo Integral, RNC 430034322, desde el 17 de marzo de 1999; Fundación Félix Bautista Inc. RNC 430020044, desde el 3 de septiembre de 2004; Constructora Rofi, SA, RNC 130098085, con un 89% de participación, desde el 20 de junio de 2004”.

También señala que el ingeniero Bautista aparecía como socio de Constructora Hadom SA, RNC 130773289, con un 98%,  de participación, desde el 22 de marzo de 2011; y en Aceroba SRL, RNC 131037747, con un 90% de participación, desde el 21 de junio de 2013.

“De igual forma (la DGII) nos informa que la razón social Constructora Hadom SA, RNC 130773289, a su vez es accionista de las entidades Soluciones Eléctricas y Mecánicas Hadom, SRL, RNC 130819084, con un 99.9% de participación, desde el 8 de agosto de 2011, y Seymeh Ingeniería SRL, RNC 130870802, con un 99% de participación, desde el 14 de febrero de 2012. Y que el señor Félix Ramón Bautista Rosario posee registrado el vehículo tipo Jeep, marca Toyota, placa G224072 modelo VDJ200L-GNTEZ, año 2011”, indica.